Святой Престол принимает новый закон о борьбе с отмыванием денег, сигнализируя о намерении Ватикана обеспечить полную финансовую прозрачность
Новый закон Святейшего Престола о борьбе с отмыванием денег сигнализирует о том, что Ватикан явно идет по пути полной финансовой прозрачности, по словам директора Управления финансовой информации штата.
Рене Брюльхарт сообщил CNA 9 октября, что «с новым Законом о ПОД/ФТ Святой Престол и город-государство Ватикан ввели комплексную систему в соответствии с международными стандартами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма».
«Это еще один шаг к укреплению его системы для активной борьбы с любым потенциальным неправомерным использованием финансовой деятельности в городе-государстве Ватикан».
Акт был утвержден в качестве закона 8 октября, но уже вступил в силу 8 августа указом кардинала Джузеппе Бертелло, президента правительства Ватикана.
Известный как Закон XVIII, закон касается финансовой прозрачности, надзора и информации, уточняя и объединяя функции, полномочия и обязанности Управления финансовой информации.
Это часть реализации motu proprio от 8 августа Папы Франциска, который укрепил Управление финансовой информации.
Закон XVIII также возлагает на Управление финансовой информации функции «пруденциального надзора». Отсутствие пруденциального надзора подверглось критике со стороны аудиторов Moneyval в июльском отчете.
Пруденциальный надзор позволяет Управлению финансовой информации оценивать, являются ли инвестиции учреждения Святого Престола разумными и не рискуют ли они привести учреждение к неплатежеспособности.
Закон XVIII - еще один шаг Ватикана по совершенствованию собственного законодательства о борьбе с отмыванием денег. Он следует за более ранним законом Ватикана о борьбе с отмыванием денег, изданным в конце 2010 года и вступившим в силу в марте 2011 года.
После визита на место оценщиков Moneyval - комитета Совета Европы, который оценивает соблюдение государствами-членами стандартов по борьбе с отмыванием денег - Святой Престол улучшил и усовершенствовал свой закон о борьбе с отмыванием денег, Указ 2012 года.
Указ был положительно воспринят комитетом Moneyval, который опубликовал в целом положительный отчет о Ватикане в июле 2012 года.
В отчете Moneyval подчеркивается, что Святой Престол «прошел долгий путь за очень короткий период времени». Он дал положительную оценку девяти из 16 «ключевых и основных» рекомендаций по борьбе с отмыванием денег.
Как и все государства-члены, Ватикан теперь должен опубликовать отчет о ходе работы на следующей пленарной ассамблее Moneyval, которая состоится 9-13 декабря. Отчет о ходе работы посвящен усовершенствованию законодательства Ватикана в отношении «ключевых и основных» рекомендаций комитета.
Это является частью долгосрочной стратегии по соблюдению международных стандартов, а несколько улучшений в законе о борьбе с отмыванием денег свидетельствуют о твердой приверженности Ватикана финансовой прозрачности.
В декабре 2012 года в закон о борьбе с отмыванием денег были внесены две поправки с целью улучшения международного сотрудничества.
Изменения дали Управлению финансовой информации возможность подписывать меморандумы о взаимопонимании с коллегами без надзора со стороны государственного секретариата Ватикана.